บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงมีตามกฎหมาย ส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน เข้าถึงได้สะดวก และมีช่องทางหลากหลาย จึงได้กำหนดนโยบายเรื่องสิทธิผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หลักการการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

• ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน โดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะและการลงมติที่ไม่ยุ่งยากแต่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย อำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียน และลงคะแนนล่วงหน้าในวันประชุมได้
• กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2555 บริษัทฯได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมและรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ล่วงหน้าวัน Record Date ไม่น้อยกว่า 14 วัน
  ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการเพิ่มวาระการประชุม บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจะส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมรวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยในปี 2555 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
• ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ หรือ ความจำเป็นเร่งด่วน หรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

• บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯในวันที่ 2 มีนาคม 2555 เป็นการล่วงหน้าเกินกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยระบุสถานที่วันเวลาประชุมอย่างชัดเจนพร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณา เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะและระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆอย่างพอเพียงสำหรับผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอพร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันในวันที่ 29-31 มีนาคม 2555 เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เลือกทำเลสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกในการเดินทาง ที่ตั้งใกล้กับสำนักงานของบริษัทฯ มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อม อีกทั้ง คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่มาร่วมประชุมโดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นทุกรายในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯเปิดให้ผู้ถือหุ้นตรวจเอกสารและลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมงและได้นำระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
• ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
• ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยการอาสาสมัคร โดยมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ราย คือนายฌานิน ตยัคคานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย คือนายเวียงชัย แก้วสีดา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
• ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถามอย่างเพียงพอก่อนลงมติออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล และการอนุมัติรายการพิเศษ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นอย่างอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555 มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็นรวม 11 ราย (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irpc. co.th/other/ir_home_th.html)

ในปี 2555 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 14 ท่าน จาก 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีกรรมการที่ไม่มาประชุม 1 ท่าน เนื่องจากลาป่วย และมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายมนตรี เจริญโฉม ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายภุชงค์สกุลทนายความ เพื่อเตรียมชี้แจงข้อกฎหมาย กรณีผู้ถือหุ้นสอบถาม

5. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 19 เมษายน 2555 ภายใน 14 วันหลังวันประชุมโดยบันทึกรายละเอียดที่สำคัญในการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วย รายงานการประชุม รายละเอียดการนับคะแนนเสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเผยแพร่วีดิทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งผู้สนใจอื่นๆ ได้มีโอกาสรับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขอคำชี้แจง หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่

• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  (1) โทรศัพท์: 02 649-7380
  (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:ir@irpc.co.th
  (3) โทรสาร: 02 649-7379
• เลขานุการบริษัท
  (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cg@irpc.co.th หรือ
  (2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อเลขานุการบริษัท”

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยในปี 2555 ได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระหรือข้อมูลสำคัญใดๆ ในที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ และบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยเสนอชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้จำนวน 2 ท่านในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะ พร้อมกำหนดรูปแบบการลงคะแนนและใบลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงตามเจตนารมณ์ในแต่ละวาระได้อย่างสะดวก
3. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระโดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ สำหรับบัตรลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดทำแยกตามรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ภายหลัง
4. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ และสื่อวีดิทัศน์บันทึกการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยเฉพาะในส่วนที่ตัวผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอความเห็น หากมีการบันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ
5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องจะไม่นำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการได้กำหนด“แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์” ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้วเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
   บริษัทฯ ได้แจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง งดการซื้อ/ขายหุ้นไออาร์พีซี ในช่วงระยะเวลา 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงดการซื้อ/ขายหุ้นไออาร์พีซี เป็นเวลา 2 วันทำการ หลังการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อมิให้นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทฯและยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปใช้กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกและรายงานภายใน 3 วันทำการทุกครั้งหลังจากมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
6. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการจำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 เปิดโอกาสให้ผู้ถือรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2554 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม (ปัจจุบันเปลี่ยนเกณฑ์เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4)

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยคำนึงถึงความต้องการผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและมีความตั้งใจที่จะตอบสนองประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการวางแผนดำเนินงานที่คำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น โครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม (Combined Heat and Power : CHP) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น้ำมันเตา ซึ่งช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 260,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และในทางกลับกันก็เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทในการสร้างการเจริญเติบโตให้องค์กรด้วย อาทิ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ความเห็นของลูกค้า สื่อมวลชน หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนักลงทุน ทั้งนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด เตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุมสามัญประจำปี 2555 อยู่ที่ 96/100 คะแนน และการประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นด้วยแบบสอบถามของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 4.01/5 บริษัทฯ มีการสื่อสารกับนักลงทุนสถาบันตลอดทั้งปี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) และการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนและความก้าวหน้าทางธุรกิจ และการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้นักลงทุนทั่วไปรับทราบและตัดสินใจในการเลือกลงทุนผ่านสื่อมวลชน

ลูกค้า / ผู้บริโภค: บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางระบบการซื้อขาย และการให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ เพื่อปกป้องประโยชน์และความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และยังสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับลูกค้า ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดในการจัดการด้านเอกสาร และทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด บริษัทฯ จัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า อบรมสัมนา ดูงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2555 บริษัทฯ จัดการสัมมนา Petrochemical Forum 2012 เพื่อเป็นเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงปิโตรเคมีของประเทศ สำหรับให้ลูกค้าและผู้ที่อยู่ในแวดวงปิโตรเคมีจำนวนประมาณ 600 คน บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าสายงานปิโตรเคมีและสายงานปิโตรเลียมอยู่ในระดับดี คือ ร้อยละ 80 และร้อยละ 94.14 ตามลำดับ

คู่ค้า: บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยบริษัทฯ กำหนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัท” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัทฯ ยึดเป็นหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสสำหรับฝ่ายจัดซื้อจัดหา ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของคู่ค้าบริษัทฯ อยู่ในระดับร้อยละ 83

คู่แข่ง: บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างสุจริต และเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

พนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาให้พนักงานเจริญก้าวหน้าและเติบโตโดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้เพิ่มขึ้นและสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีความผันผวนและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้ ในปี 2555 พนักงานมีการอบรมเฉลี่ยคนละ 43 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้พนักงานปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อรักษา และกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ มีนโยบายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งทุนการศึกษาในต่างประเทศและในประเทศ

นอกจากนั้นยังแสวงหาโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมุมมองที่เป็นสากล โดยปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นนำของโลก และสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในโครงการ I’M ACE ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ตอบสนองแนวทาง CSV (Creating Shared Value) ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ในปี 2555 บริษัทฯ ส่งวิศวกร 11 คน ไปรับจ้างงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของบริษัท Samsung Engineering Co., Ltd. ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บริษัทฯ จัดประกวดรางวัลพนักงานที่มีพฤติกรรมดีเด่นเป็นประจำทุกปี (Presidential Awards) เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานหรือทีมงานที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้องค์กร มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศตนต่อสาธารณชนหรือชุมชนรวมถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. พนักงานดีเด่นด้านพฤติกรรมยอดเยี่ยม
2. พนักงาน/ทีมงานดีเด่นด้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
3. พนักงาน/ทีมงานดีเด่นด้านความปลอดภัย
4. พนักงาน/ทีมงานดีเด่นด้านการมีปฏิสัมพันธ์ดีเลิศกับชุมชนภายนอก

• กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เพื่อสื่อความกับพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด ในปี 2555 มีการจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
• คณะกรรมการตัวแทนนายจ้าง แต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายจัดการในการประสานงานกับตัวแทนพนักงานเพื่อร่วมหารือด้านจัดสวัสดิการ ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานอันเป็นประโยชน์แก่พนักงาน
• สนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ขององค์กร สถานที่ทำการสหภาพแรงงานรวมถึงงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสหภาพ

สังคมและชุมชน : บริษัทฯ บูรณาการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในภารกิจและกิจกรรมหลักๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนางาน/โครงการเพื่อประโยชน์สุขให้สังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบโรงงาน ลดผลกระทบจากการผลิตให้น้อยที่สุด และสร้างความเข้าใจร่วมกันภายใต้ปรัชญา Care Share Respect โดยกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และจัดทำแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยมิติหลักๆ รวม 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต และร่วมกับภาครัฐในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโครงการ To Be No.1

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย: บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ทั้งยังแต่งตั้ง “กลุ่มยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ” 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเข้มแข็งเติบโตทางธุรกิจ (Economy) (2) สังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Social) และ (3) เสริมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดบูรณาการการจัดการด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง

นอกจากการปฏิบัติตนตามกฏหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เข้มงวด มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมดูแลการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการและสังคม มีการวางแผนและซักซ้อมแก้ไขกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำตามมาตรฐานสากลดำเนินการจัดอบรมพนักงาน และพนักงานของผู้รับจ้างงานของบริษัทฯ ด้านความปลอดภัย การจัดทำแผนระยะยาวด้านการปฏิบัติการที่เป็นเลิศเพื่อให้การใช้พลังงาน ทรัพยากร และการใช้ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และยังส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต และกิจกรรมข้อเสนอแนะของพนักงาน พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ โดยปี 2555 มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านการเพิ่มผลผลิตของพนักงานประจำปี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการร้องเรียนของชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมในการชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ชุมชน อย่างทันท่วงที เป็นการขจัดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ สนับสนุน ชักชวนให้ชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการวางรากฐานคุณภาพชุมชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (รายละเอียดในหมวดการจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมที่มีความสุขไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น ด้วยการจัดประกวดโครงการ ผู้ถือหุ้นไออาร์พีซีร่วมระบายสีเขียวให้สังคมไทย โดยเชิญให้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพัฒนาต่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมต่อไป

หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง : บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งประกาศต่างๆ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการและองค์กรอิสระ อาทิ การจัดสัมมนาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสนอความเห็นในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจปิโตรเลียม โรงกลั่น และปิโตรเคมี เพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการเพื่อนำไปปรับปรุงกฎ ระเบียบ การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ การเข้าร่วมรับฟังและเสนอความเห็นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ชมรมเลขานุการบริษัท อาทิ เรื่องการปฏิบัติตามแนวทาง ASEAN CG SCORECARD เรื่องแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น และสนับสนุนให้หน่วยงานในบริษัทฯ และพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ส่งผลงานที่เพิ่มคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีเข้าร่วมประกวดกับสถาบันต่างๆ

การเคารพลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เคารพในลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น จึงได้รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด โดยไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย ตลอดจนประกาศนโยบาย “กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ” เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติพร้อมกับมีการทบทวนมาตรการ และตรวจสอบเป็นระยะๆ อย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และพนักงานไม่กระทำละเมิดสิทธิของผู้อื่น

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก UN Global Compact ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามพันธะสัญญา (Communication On Progress) บนเว็บไซต์ UNGC เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับกระบวนการ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย การทุจริต การฉ้อฉล การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความรอบคอบและขาดความระมัดระวังตามที่ควร โดยการยื่นเรื่องตรงส่งทางไปรษณีย์ ถึง

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ลิงค์ “ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”บนเว็บไซต์ www.irpc.co.th.

เมื่อบริษัทฯได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ สำนักตรวจสอบภายในจะดำเนินการลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนพิจารณาสาระสำคัญของข้อร้องเรียน ทำการสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏผลว่าอาจมีกรณีการทุจริตรวมอยู่ด้วยจะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียน (“คณะกรรมการสอบสวนฯ”) โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่าไม่มีความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯจะดำเนินการปิดเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่ามีความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯจะดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี จากนั้นจะสรุปเรื่องร้องเรียนรายงานและขออนุมัติกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินการทางกฎหมาย ด้านวินัย การชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย หรือการฟื้นฟูสภาพการเสียหายแล้วแต่กรณี เมื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่อนุมัติให้ดำเนินการจะแจ้งเรื่องให้ผู้ร้องเรียนทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชดเชยเยียวยาผู้เสียหายฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนไว้เพื่อป้องกันความขัดแย้งและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามความเหมาะสมอย่างเพียงพอทั่วถึง ครบถ้วน โปร่งใส ชัดเจนถูกต้องเชื่อถือได้และตรงตามกำหนดเวลา นำเสนอด้วยรูปแบบและภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ตามแนวทาง ดังนี้

• มีการทำรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
• นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ บริษัทฯ จัดทำรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปให้เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อยโดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
• รายงานนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

นอกเหนือจากการเปิดเผยการดำเนินงานปกติแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างทันท่วงทีหากข้อมูลนั้นมีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ ก็ตาม การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปี 2555 มีการรายงานข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 37 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีช่องทางและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

ทางตรง :

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการให้ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพยายามเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการประสานกับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลผลการดำเนินการและการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) จำนวน 7 ครั้ง การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 ครั้ง การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทตามการนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) 41 ครั้ง การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 2 ครั้ง และการนำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Plant Visit) 1 ครั้ง รวมทั้งยังจัดให้มีหน่วยงานทะเบียนหุ้นและ Compliance สังกัดฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อความ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศของบริษัทฯหรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ข่าว (Press Release) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง ผู้บริหารพบสื่อมวลชนกว่า 20 ครั้ง และจัดทำวารสารรายไตรมาสจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

ทางอ้อม

บริษัทฯ ให้ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญแก่ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลราคาหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. โทรศัพท์: 02 649-7380
2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
3. โทรสาร: 02 649-7379

นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อยกระดับการกำกับองค์กรสู่มาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดังนี้

• จัดทำรายงาน Communication on Progress ปี 2555 ฉบับแรก ตามพันธะข้อตกลงการเป็นสมาชิก UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยลงบนเว็บไซต์www.unglobalcompact.orgเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555
• จัดทำสมุดปกขาว “Thailand Petroleum and Petrochemical Synergy Flow Chart” เพื่อแจกแจงแผนภูมิแสดงสายการผลิตของปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะธุรกิจของบริษัทฯเผยแพร่ต่อสาธารณะและผู้สนใจทั่วไป
• รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด
• สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ปรับปรุงให้ละเอียดครบถ้วน รูปแบบการนำเสนอน่าอ่านขึ้น ผ่านจุลสาร ”ไออุ่น” เพื่อสื่อสารกับพนักงาน จำนวน 6 ฉบับ/ปีและวารสาร “Newsletter” เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายไตรมาสรวม 4 ฉบับ
• จัดทำรายงานความยั่งยืนปี 2554-2555 ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นหัวใจสำคัญในการนำบริษัทฯ สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามข้อบังคับบริษัทฯได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 17 คน ปี 2555 มีกรรมการ 17 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 16 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 1 คน ในจำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 8 คน การสรรหากรรมการฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาที่บริษัทฯ กำหนด (รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ เรื่อง “การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท”) เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อบริหารจัดการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับและกรอบอำนาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้กีดกันทางด้านเพศของกรรมการ โดยในปี 2555 มีกรรมการที่เป็นผู้หญิงหนึ่งท่านในคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ต้องมีการส่งมอบและเชื่อมโยงกลยุทธ์ลงไปสู่การปฏิบัติการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และกำกับติดตามผลให้สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน และบุคคลทั้งสองตำแหน่งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระ และหากมีวาระใดที่ประธานหรือกรรมการท่านอื่นเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ก็มีแนวปฏิบัติในการงดออกเสียงหรือออกจากห้องประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประธานคณะกรรมการสามารถดำเนินบทบาทเป็นผู้นำและกำกับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯได้ ส่วนการบริหารจัดการงานปกติประจำวันกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ โดยไม่มีการก้าวก่าย แทรกแซง หรือครอบงำกันและกัน ทั้งนี้ สรุปบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ด้านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพมีการทบทวนกลยุทธ์และนโยบายเป็นระยะให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ โดยกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ คำนึงถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลประโยชน์ของธุรกิจ และต้องมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ในปี 2555 คณะกรรมการได้กำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Innovation) การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry Zone) การปฎิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) เพื่อประหยัดทรัพยากร และใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดฯลฯ โดยกำหนดดรรชนีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรสำหรับกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับ Top Quartile ตามมาตรฐานสากล

2. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเป็นอิสระ ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดูแลรักษาผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ มีจิตสำนึก ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมกับความคาดหวังในแต่ละกลุ่มเช่น ชุมชนรอบโรงงานและเขตประกอบการ ลูกค้า ผู้รับเหมา พนักงาน เป็นต้น

3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่ชุมชนได้รับอย่างจริงจัง เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดEco-Industry Concept และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พัฒนาและเข้ามาตรวจสอบการดำเนินการ ร่วมโครงการ To Be Number One รณรงค์การร่วมต่อต้านยาเสพติด และโครงการโรงงานสีขาว ได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นในปี 2555 นับเป็นปีที่ 5 ปีติดต่อกัน

4. ด้านการต้านทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส นอกจากจะมีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติอย่างครบถ้วน และมีมาตรการในการป้องกันจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแล้ว ยังได้กำหนด “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและบริษัทฯ แสดงเจตจำนงค์ที่จะมีส่วนร่วมกับสังคมในการต้านทุจริต โดยได้สมัครเข้าเป็นแนวร่วมการต้านทุจริตภาคเอกชนไทยและได้รับการตอบรับ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 และกำหนดเป็นแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะให้ได้การรับรองการเป็นสมาชิกในโอกาสแรกต่อไป

5. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของพนักงานตลอดจนกำหนดกลยุทธ์เพื่อปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานในเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานในองค์กรร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งด้านการค้า การผลิต การบริการ การพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์องค์กรบริษัทฯ จัดให้มีการประกวดแข่งขันผลงานนวัตกรรมของพนักงานเป็นประจำทุกปี นวัตกรรมถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดองค์กร (KPI)

6. ด้านการสร้างกลไกการตรวจสอบและควบคุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องดังนี้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของก.ล.ต. ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติคณะกรรมการในการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับกรรมการบริษัทผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลและอนุมัติเข้าทำรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบมีเหตุผลและมีความเป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการที่โปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ยึดแนวปฏิบัติที่ดีโดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกับ ให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม
• ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการความเห็นของกรรมการตรวจสอบและข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
• กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว
• คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำรายเดือน

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

• คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ
• จัดให้สำนักตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระบบงานหรือกิจกรรมต่างๆตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนความมีประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมโดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในเพื่อรักษาความเป็นอิสระและคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน และได้แต่งตั้งนางสุเกรียง ชาติอุทิศ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง จึงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร จัดให้มีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้โดยจัดให้มีกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงหรือแผนปฏิบัติการเป็นประจำให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปเพื่อการเพิ่มมูลค่าธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบอันอาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ แผนป้องกันไฟฟ้าดับ (Electrical Blackout) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านชุมชน และความเสี่ยงของการลงทุนต่างๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

• เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
• ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• จัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องปฏิบัติและกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทฯโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย แล้วแต่กรณี

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

ด้วยขนาดของบริษัทฯ ที่ใหญ่ มีลักษณะอุตสาหกรรมและสายการผลิตที่ยาวและซับซ้อน ที่ต้องใช้การบริหารจัดการด้วยความละเอียด รอบคอบ และต้องมีความรอบรู้ในงานแต่ละด้านอย่างแท้จริง คณะกรรมการฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่างๆที่สำคัญตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมายและกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

   แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง

   ในปี 2555 บริษัทฯ มีการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งในบริษัทในเครือ 6 แห่ง และบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก มีการพิจารณาแผนธุรกิจ 5 ปี ของบริษัท (2556-2560) รวมทั้งพิจารณาประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

   แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และในจำนวนนั้น ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงินอย่างน้อย 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินให้บริษัทฯและบริษัทในเครือมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 13 ครั้ง

   ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อให้เกิดความโปร่งใส อาทิ รายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รายงานที่เกี่ยวโยงรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานโครงการต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทุกไตรมาส รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารคลังน้ำมันอยุธยา หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขายทรัพย์สิน (Non-Core Asset) เป็นต้น

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่านและอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัทฯและกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ต้องการความหลากหลายได้ครบถ้วน และมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปโดยในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 6 ครั้ง

   ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญต่างๆ อาทิ สรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2555 และทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี พิจารณากำหนดโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี) พิจารณากรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

   แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่พิจารณานำเสนอแนวปฏิบัติให้คำแนะนำตอบข้อซักถามด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ถือหุ้น ดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยในปี 2555 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมรวม 6 ครั้ง

   ในปี 2555 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญต่างๆ อาทิ กำหนดแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555ประกอบด้วย แผนงานประจำ และแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเป็นประจำทุกไตรมาส เสนอแนวทางการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 5 หมวด ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รูปแบบการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555 รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมในปี 2555 มีรายละเอียดตามข้อ 8 การจัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวมนวิภา จูภิบาล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

• กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สำคัญในเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯโดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองขั้นต้นจากคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากสายงานต่างๆก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• การตัดสินใจ วินิจฉัยแสดงความคิดเห็นและออกเสียงด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการมีส่วนได้เสีย หรือการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

8. การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันเวลาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ที่ใช้ในการประชุม ประสานงานในการประชุมและเชิญประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม ทั้งนี้ อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมกรณีจำเป็น หรือเร่งด่วน หรือกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งในปี 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง รวม 13 ครั้ง มีองค์ประชุมตั้งแต่ร้อยละ 80-100
• คณะกรรมการบริษัทฯ อุทิศเวลาทุ่มเทและให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดการที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หรือตามความจำเป็น กรรมการที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในปี 2555 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉลี่ยร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 13 ครั้ง (ดูโครงสร้างการจัดการ)
• ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูลและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะอภิปรายซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ
• ประธานกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
• คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูลคำปรึกษาและบริการต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯจากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้งและหากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นต้องขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก ก็สามารถทำได้โดยบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง และ/หรือ งดให้ความเห็นในวาระนั้นหรือออกจากห้องประชุม
• ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วนมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมความเห็นของกรรมการและมติของคณะกรรมการ เสนอรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งถัดไปและลงนามโดยประธานในที่ประชุมโดยมีการจัดเก็บที่เป็นระบบทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์และมีระบบควบคุมที่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งซึ่งได้จัดประชุมในเดือนกรกฎาคม 2555 และมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้จัดประชุมในเดือนกันยายน 2555 มีการประชุมนอกสถานที่ 2 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่และรับรู้ปัญหา รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

9. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอตามขั้นตอน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในด้านการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันโครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนมีความชัดเจนโปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจและจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีอย่างโปร่งใสในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการเปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายที่กำหนดไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯและเบี้ยประชุมที่จ่ายเทียบได้กับค่ามัธยฐาน (Median) ของบริษัทฯ ในกลุ่มทรัพยากร ตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2555 โดยค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่กึ่งกลางระหว่างค่าเฉลี่ย (Median) กับอัตราค่าตอบแทนสูงสุด (Max) และผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2554 ในวงเงินรวม 18 ล้านบาท นอกจากค่าตอบแทน 2 ประเภทแล้ว ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็น และไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการเฉลี่ยร้อยละ 30

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการ ในมิติต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านได้ทำการประเมินในเดือนธันวาคมของทุกปี จากนั้นได้ทำการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ เพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น 4 ชุด คือ 1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง 3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯท่านอื่น (แบบไขว้) และ 4. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจำปี 2555 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นดังนี้

• การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ
  1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)
  2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)
  3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)
  4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting)
  คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.74
• การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7หัวข้อ คือ
  1. คุณสมบัติกรรมการ
  2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability)
  3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
  4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment)
  5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency)
  6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
  7. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
  โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินตนเอง และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.47
• การประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบประเมินการปฏิบัติงานตนเองข้างต้นโดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.43
• การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย
  1. คณะกรรมการบริหาร
  2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  4. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง 3 คณะแรก มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ
     1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)
     2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)
     3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)
     4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting)
     คณะกรรมการชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะ ได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการบริหารร้อยละ 99.57 คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร้อยละ 92.46 และคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีร้อยละ 99.76

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากการประเมินแบบทั้งคณะแล้ว ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 กำหนดให้มีการประเมินรายบุคคลด้วย การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1.โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาทและความรับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การรายงาน และ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.26 และสำหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ

1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่
3. อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม
5. ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ และ
6. การปฏิบัติงานและการประชุม
คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.15

นอกจากนั้น กฎบัตรยังกำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ประเมินภายนอก ในปี 2555 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการรายงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการที่กรรมการจะต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ทั้งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่กฎระเบียบแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

กรรมการเข้าใหม่: จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยการนำเสนอลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อบังคับบริษัท แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยในปี 2555 มีกรรมการเข้าใหม่จำนวน 9 ท่าน

กรรมการปัจจุบัน: บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555) มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 2 ท่าน โดยในปี 2555 ประธานกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร RCP
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 9 ท่าน
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4 ท่าน
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 3 ท่าน
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2 ท่าน
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 1 ท่าน
• หลักสูตร Successful Formulation on and Execution of Strategy (SFE) 2 ท่าน
• และหลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) 1 ท่าน

นอกจากนี้ ในปี 2555 มีกรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนา Thailand’s 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption : “The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption”

ผู้บริหาร: ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คือ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 7 ท่าน โดยในปี 2555 ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร DCP 2 ท่าน
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2 ท่าน
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 1 ท่าน
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 2 ท่าน
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) 1 ท่าน
• และหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 1 ท่าน

12. แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานและกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีพนักงานที่มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ให้ต้องสะดุดเพราะขาดบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ และยังเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive advantage) ให้องค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป จะนำเสนอรายชื่อพนักงานที่สามารถสืบทอดตำแหน่งได้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประสานงานร่วมกับสายงานบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อนำไป วางแผนพัฒนา อบรม ประเมินผลตอบรับ และแนะนำฝึกฝน ซึ่งเป็นการบ่มเพาะพนักงานให้เก่งสำหรับใช้ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความสมดุลของประโยชน์อย่างเหมาะสม รักษาสัมพันธภาพ และเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัทฯ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า ความยั่งยืน และมีคุณภาพเทียบเคียงได้ในระดับสากล